ચહેરોએક કલાક પહેલા
- લિંક કૉપિ કરો
પોલીસે 7 મોબાઈલ, 60 નકલી એકાઉન્ટ, 75 સિમ કાર્ડ અને અન્ય વસ્તુઓ જપ્ત કરી છે.
ઇકોનોમિક સેલે ડિંડોલીના રાજ મહેલ મોલમાં ભાડાની દુકાનમાં બે પોર્ટલ દ્વારા નકલી બેંક એકાઉન્ટ ખોલીને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના વ્યવહારો કરવાના સંબંધમાં ચાર આરોપી હુઝૈફા મસરવાલા, હરીશ ચૌધરી, રાજ શાહ અને હૃષિકેશ શિંદેની ધરપકડ કરી છે.
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 7 મોબાઈલ, વિવિધ બેંકોના 60 નકલી ખાતા, 75 સિમ કાર્ડ, 8 પાન કાર્ડ, 16 ભાડા કરાર, 53 ડેબિટ કાર્ડ અને 17 અલગ-અલગ કંપનીના સ્ટેમ્પ મળી આવ્યા છે. સાથે જ અલગ-અલગ પેઢીના બેનરો અને બોર્ડ પણ જોવા મળ્યા છે. આરોપીની પૂછપરછ દરમિયાન આઈડીબીઆઈ બેંકના ત્રણ ખાતામાં 1217 કરોડ 80 લાખ રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શનની માહિતી સામે આવી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, આરોપીઓ નકલી ભાડા કરાર અને આધાર કાર્ડથી બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવતા હતા. ત્યારપછી તેઓ નકલી સિમ કાર્ડના આધારે સટ્ટાનો ઓનલાઈન વ્યવહાર કરતા હતા. આરોપીઓ એક ખાતામાં 25 લાખનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે. પોલીસને હુઝૈફાના મોબાઈલમાંથી સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપની અંદર બેંક ખાતામાં ટ્રાન્ઝેક્શનની માહિતી મળી હતી. જેમાં તેને દુબઈ અને યુક્રેન સુધી પહોંચ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
સુરત સ્ટેશન રોડ પર રહેતી 26 વર્ષીય હુઝૈફાની ઓળખ અમદાવાદમાં રહેતા પાર્થ મહેતાના કાકા હાર્દિક મહેતા સાથે થઈ હતી, જ્યારે તે સ્કૂલમાં ભણતો હતો. હુઝૈફાને હાર્દિકે ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની અરજીના વ્યવહાર માટે 50,000 રૂપિયાના માસિક પગાર પર રાખ્યો હતો. આ સિવાય હુઝૈફા નકલી બેંક એકાઉન્ટ અને કંપની બનાવવા માટે હરીશ અને ઋષિકેશને 40 હજાર રૂપિયા આપતો હતો.
આ મામલે ઈકોનોમિક સેલના પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર વાય.જી.ગિરનારએ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ પછી હરીશ ચૌધરી, હૃષિકેશ શિંદે, હુઝૈફા મસરવાલા, હુસૈન મસરવાલા, હાર્દિક મહેતા, બકુલ શાહ, પ્લેટિનમ, આકાશ ટી વર્ક, રાજ વર્ક, કિશન, ચિરાગ, સાગર, હર્ષ, ભગત, અમીન અને હરેશ સહિત 17 લોકો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ગયો છે.
લોકોના ડોક્યુમેન્ટ લઈને નકલી બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવતા હતા
આરોપી હરીશ અને ઋષિકેશ બંને મળીને અલગ-અલગ લોકો પાસેથી તેમના આઈડી પ્રૂફ લેતા હતા. ત્યારપછી તે પોતાના નામના દસ્તાવેજો સાથે ભાડાની દુકાનનો ભાડા કરાર કરતો હતો અને દુકાનના માલિકના આઈડી પ્રૂફ અને નકલી સહી કરેલ ભાડા કરારનો ઉપયોગ કરીને ડમી કંપનીના નામે લાઇસન્સ લેતો હતો. ગુમાષ્ટા લાયસન્સ હેઠળ.
ત્યાર બાદ તે ડમી કંપનીના અલગ-અલગ બેંકોમાં ખાતા ખોલાવીને અલગ-અલગ કંપની અને વ્યક્તિઓના નામે મોબાઈલના સીમકાર્ડ લેતા હતા અને બેંક ખાતાના લોગીન, આઈડી પાસવર્ડ અને સીમકાર્ડ ગેરકાયદેસર રીતે સટ્ટો રમાડતા હતા. એપ્લિકેશન. માં વપરાયેલ.
બનાવટી દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા
ઈકો સેલ દ્વારા દરોડા પાડ્યા બાદ પોલીસે ત્યાંથી 7 અલગ-અલગ બેંકોની ચેકબુક મળી આવી હતી. આ ઉપરાંત બોક્સમાંથી ત્રણ અલગ-અલગ કંપનીના સીમકાર્ડ બંધ હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. કેટલાક સીમકાર્ડ પણ મળી આવ્યા હતા જે ખુલ્લા પણ નહોતા. ઋષિકેશની તસવીરવાળા 8 આધાર કાર્ડ મળ્યાં. આઠ પાન કાર્ડ પણ મળી આવ્યા હતા. જ્યારે ત્રણ પાયા પર એક જ વ્યક્તિની તસવીર હતી. 16 ભાડા કરાર મળ્યા હતા. આ સિવાય અન્ય ઘણા પ્રકારના દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા.
આ પોર્ટલ દ્વારા વ્યવહારો કરવામાં આવતા હતા
શહેરની અલગ-અલગ બેંકમાં ડમી કંપનીના નામે ખાતુ ખોલાવીને આ ખાતાઓમાં ગેરકાયદેસર વ્યવહારો કરવા માટે teamb2c.com વેબસાઈટના ડેટાનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપ cbtf247.com અને t20echange.com પર ફેક એકાઉન્ટ હોવા છતાં ગેરકાયદેસર રીતે પૈસાની લેવડદેવડ થતી હતી.
પોલીસે ઘણા ખાતા સ્થગિત કર્યા
આ ઘટના બાદ પોલીસે 76 અલગ-અલગ ફેક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરી દીધા છે. આ સિવાય પોલીસે કુલ 1.72 કરોડ રૂપિયા ફ્રીઝ કર્યા હતા. આરોપી હુઝૈફા, ઋષિકેશ અને હરીશ વર્ષ 2022માં ઉત્તરાયણ દરમિયાન મળ્યા હતા. આરોપીઓએ કોરલ ડ્રો દ્વારા નકલી આધાર કાર્ડ અને અન્ય દસ્તાવેજો બનાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. અને તેના આધારે બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા.
,
